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一起匪夷所思的詐騙案
3家上海施工單位，承包揚州某舊城改造工程，墊資上億元，涉及房屋的外立面翻新、門窗更換、屋面防水等工程合同。而當項目完工后，被政府告知，不存在這么一個項目，簽的合同是假的，接觸的官員也是假的。
楊某等人因涉嫌詐騙罪被提起公訴。2023年8月9日晚，江都區人民法院通知，取消開庭，案件延期審理。
1、3家施工方墊資上億元，被騙4000多萬元
小學3年級輟學的楊軍，在刑滿釋放后搖身一變成了“衣錦還鄉”的企業家。靠著自己所稱的政府關系，不僅可以隨意進出區政府大院，還拿到了所謂的揚州市江都區老舊小區改造項目。
2021年6月，江都區“老舊小區改造項目”開工，此后的兩年間，江都區有52個小區上百幢居民樓被粉刷一新。就在項目完工后不久，江都區政府卻告訴來自上海的3家施工方，你們簽訂的合同是假的，楊軍背后的領導也不存在。此時，3家施工方已在材料、工人工資等項目上墊資上億元。且楊軍還以“好處費”等為由，騙取3家上海施工方4000多萬元。
“楊軍安排社區負責人配合施工，帶我們進區政府送材料，還有領導到現場視察工作，這些都是假的?”一家施工方負責人周麗說她很難以置信。至案發，3家上海施工方被騙了4000多萬元。
2023年5月22日，楊軍等人因涉嫌詐騙罪被提起公訴。
8月初，上游新聞記者在江都區走訪中了解到，該事件在當地備受關注，一個騙子如何讓52個小區的負責人“配合”他完成詐騙，成了當地人討論的話題。
上游新聞記者獲悉，此案原定于8月10日開庭審理，8月9日晚被通知審理延期。
▲江都區52個小區都在改造范圍內。攝影/上游新聞記者沈度
2、做局：“1.5億元財政預算”的大工程
周麗對楊軍的第一印象并不好。楊軍通過中介朋友認識周麗后，曾以經營、做工程、抵押借款等方式向周麗借錢，被委婉拒絕。楊軍并沒有就此斷了與周麗的聯系，多次邀請周麗到江都，稱可以幫她介紹工程和當地領導。
周麗回憶，楊軍第一次帶她見領導是在2019年的冬天。“當天晚上，楊軍介紹我認識了江都區規劃局的‘高書記’，我們在河邊雖然只簡單聊了幾句，但楊軍透露了一個消息，江都老舊小區改造項目都是‘高書記’批的。”周麗很快發現了其中的問題。“上海的老舊小區改造都是住建部門在負責，怎么揚州是規劃部門在管?”楊軍告訴她，江都是小地方，沒法和上海比。因為沒有參與的想法，周麗也就沒有再多問。
此后的幾個月，楊軍和周麗的聯系越來越頻繁，楊軍不僅給周麗引薦了江都區政府領導的“秘書”孫燕，還和周麗說，通過他的溝通，“高書記”愿意把江都區老舊小區改造的項目交給她做。并讓她在揚州注冊一家公司方便運營，期間還曾帶著“高書記”到周麗上海的公司和別墅去考察了實力。
按照楊軍的要求，周麗以其弟弟的名義在揚州注冊了一家置業公司，兩人口頭約定，周麗和楊軍各占50%股份。公司還沒開始經營，楊軍就送來了一份大禮。
“他和‘孫秘書’給我看了一份涉及司法拍賣價值5750萬的收購合同，合同上被收購的建筑物被登記在置業公司名下，并蓋有揚州市財政局公章。”周麗說，楊軍稱這是他此前和領導打算一起搞的項目，現在出了點問題，所以他想繼續收購，和周麗一起開發賺錢。能在短短幾個月就把價值千萬的司法拍賣項目拿到手，周麗認為楊軍還有些本事。
此后，楊軍以“承攬老舊小區改造工程需要打點領導”等名目，開始從公司拿錢。到項目簽約前，楊軍已從周麗處拿走了300多萬元。
據相關證據顯示，楊軍曾和規劃局“高書記”向周麗許諾，老舊小區改造的項目有1.5億元的財政預算，預付款就有4500萬。
▲區政府宿舍樓也在改造范圍內。攝影/上游新聞記者沈度
3、騙局：幫“書記”營救被綁架情人
2020年6月12日，“高書記”給周麗帶來了一份《江都區住宅小區修繕改造合同》，合同中還附有一份報價單，約定了房屋外立面、避雷針、屋面防水、雨水管道、外墻窗、腳手架等項目的計價和付款方式。“高書記”告訴周麗，最終按照審計價格結算。
▲改造期間，現場搭起了腳手架。圖片來源/受訪者供圖
上游新聞記者看到，這份工程合同上甲方是“江都區人民政府規劃局”，加蓋公章為“揚州市江都區規劃局”。而此時，江都區規劃局早已完成機構改革，更名為揚州市自然資源和規劃局江都分局，且該局從沒有“江都區人民政府規劃局”的官方名稱。對于這些疑點，因楊軍和“高書記”的密切關系，周麗并沒有注意。
▲規劃部門名稱使用有明顯錯誤。攝影/上游新聞記者沈度
一個月后，“揚州市江都區規劃局”給周麗的公司出具授權書，授權周麗弟弟為江蘇省揚州市江都區舊房維修改造負責人。楊軍告訴周麗，“孫秘書”就是這個項目的總指揮。“我還發消息祝賀過‘孫秘書’，她沒有否認。”周麗回憶，那段時間，她和“孫秘書”“高書記”見過幾次，也送過一些禮物，都是為了讓他們能在項目上提供幫助。
合同簽訂了，開工又遇到困難。周麗說，根據楊軍的說法，項目簽訂后一個月左右就要開工。周麗帶著工人來到揚州，項目卻無法開工，4500萬預付款也沒有到賬。周麗打了退堂鼓，多次向楊軍表示不愿意再繼續合作。為了穩住周麗，2020年11月，“江都區人民政府”與周麗簽訂《補充協議》，約定一方不履行合同，要賠償另一方工程造價的20%作為毀約賠償金后，才打消了周麗的顧慮。
2021年6月25日，合同簽訂一年后，周麗終于拿到了“揚州市江都區人民政府”出具的舊房維修施工開工證，6月28日，第一個小區開始施工。
周麗說，能順利開工，是以幫助江都區一位領導營救情人為前提。紅星新聞曾提到，2021年5月，楊軍向周麗介紹了一個叫“李書記”的人，稱“李書記”和江都區一把手（詞條“把手”由行業大百科提供）平起平坐。“李書記”告訴周麗，自己的情人在外地被綁架，需要170萬，如果周麗給他，端午節后政府有100億元資金到賬，到時可以給她公司打3到5億元。以此為由頭，2021年5月21日至6月10日之間，楊軍以“給‘李書記’幫忙”為由，從周麗處拿走了280萬元。
4、社區：天上掉下免費餡餅
3家公司累計對52個小區上百幢樓進行改造
2023年8月，上游新聞記者在區政府宿舍、雙仙公寓、北園新村等被改造小區看到，小區外立面和樓道內墻壁都被修葺一新，部分建筑還做了防水涂層。對比改造前圖片，原來脫漏的墻壁和瓷磚已被清理，工人對墻面找平后，重新對外立面進行了粉刷。
▲工人正在對樓道墻面進行粉刷。圖片來源/受訪者供圖
社區居民和周邊中介稱，這些小區的房齡在二十多年左右，2022年下半年完成的外立面改造，是市政工程，粉刷后還對下水管道也進行了改造。
上游新聞記者了解到，當時共有包括周麗在內的3家公司累計對江都區52個小區上百幢居民樓進行改造。
▲小區居民稱，該項目為市政工程。攝影/上游新聞記者沈度
“他給我們安排的都是特別老舊的小區，工程量很大。”另一家工程公司負責人表示，在施工前社區組織業主代表一起了解施工流程、選擇外墻粉刷的顏色，施工期間曾給工人送了慰問品，施工結束后，多個被改造小區還送了錦旗，施工過程很順利。
社區負責人證實，這項財政撥款的“市政項目”有另一套說法。一名負責人提到，2021年6月28日，楊軍找到他，表示要對小區外墻免費出新，并告訴他電話號碼是區里給的。“我一聽還有這好事，就叫他來社區當面把情況了解下。當天下午見面后，他說現在功成名就了，要對家鄉做點好事，回饋社會。最主要的還有個私心，想在江都做個外墻出新樣板，參加高郵、寶應外墻出現的工程招標（詞條“招標”由行業大百科提供）。”該負責人稱，他第二天找到業委會成員，把情況進行了通報，大家一致贊成。于是由業委會與楊軍簽訂了免費協議，社區作為見證方也參與了簽字。改造過程中，小區居民找到社區詢問是否可以1棟和2棟之外的樓棟也進行改造，社區把居民的意見反饋給楊軍后，他毫不猶豫地答應了。
該負責人還提到，2021年底左右，楊軍再次找到他，提出是否可以對社區所管轄的其它小區也進行改造，他同意了楊軍的提議。到案發時，楊軍所安排的工程隊對該社區的45幢居民樓進行了改造。
根據江蘇省相關規定，老舊小區外立面改造需要由住建部門審批，并需要向多個部門進行報備。兩年時間內，52個小區沒有審批手續為何能順利開工?另一名社區負責人在接受紅星新聞記者采訪時回應稱，當時楊軍只是說來給居民改造小區，自稱他們的工程是做好事的。因為不是第一家小區，且在其他小區干工程沒有出問題，也沒有多想，也沒有向有關部門匯報。
對安排工人到小區施工的情況，楊軍的供述證實了社區負責人的說法，楊軍稱，為了取得周麗的信任，他曾找到各個小區的社區負責人，協商免費幫助他們做小區的改造工程。期間也曾有社區質疑楊軍為什么要免費幫他們改造小區，楊軍就會告訴他們現在免費改造小區，一旦之后政府有舊小區的改造工程，肯定會優先考慮到他。他還向社區負責人表示，社區只需要提供水電支持就可以。
楊軍還提到，為了得到社區負責人的配合，他還會給社區負責人送紅包和煙、茶葉等，每個紅包在1萬元左右，有時還會請社區負責人吃飯。
▲施工期間，社區還給工人和施工公司送了慰問品及錦旗。圖片來源/受訪者供圖
5、細節：隨意帶人進出區政府
周麗說，她對楊軍深信不疑的另一個原因是在項目洽談和施工期間，她幾次約“孫秘書”“高書記”和楊軍見面，3人都將見面地點定在了江都區政府，她親眼看到3人從區政府大門走出來。期間，周麗的丈夫提出讓楊軍帶他到區政府送文件，楊軍也確實帶著他將文件送到區政府的一間辦公室內，楊軍還向辦公室工作人員稱“是‘高書記’讓送來的”。就連周麗公司的施工負責人都被楊軍帶到過江都區政府多次。
此外，在2019年江都區發布的老舊小區綜合整治工程招標文件中，包括區政府宿舍等在內的多個小區都在楊軍提供的改造小區名單中。因此她才堅信自己干的就是政府項目。
對于該情節，楊軍和孫燕在供述中提到，為了增加周麗的信任，周麗每次提出見面，他們就會把周麗約在江都區政府大院或門口，還特意商量好，由孫燕和“高書記”先到區政府大院等待，楊軍帶著周麗到門口時，楊軍再打電話讓孫燕和“高書記”出來，營造出兩人是政府工作人員的假象。
孫燕說，一次，楊軍開車帶她進到區政府大院，車就停在大院停車場。和周麗在區政府門口見面后，楊軍返回停車場將車開走，這次和周麗見面后不久，楊軍給了孫燕7萬元好處費。回憶起此事，周麗也印象深刻，“他讓我去送材料，我們在區政府門口見的，后來他來我家拿了200萬元好處費。”周麗說。
和周麗丈夫一起送材料的情形，楊軍則供述稱，他開車帶著周麗丈夫到江都區政府后，上了辦公樓7樓后，隨意找到一間辦公室，以送材料的名義將材料放到了辦公人員的桌子上。周麗丈夫離開后，他又以送錯文件為借口取走了文件。孫燕和楊軍的說法，也得到了其他嫌疑人的證實。
走訪中，上游新聞記者按照楊軍的做法曾嘗試進入江都區人民政府，但并未成功。對于楊軍等人為何能隨意進入江都區政府的情況，在詢問筆錄中并未提及。
上游新聞記者查詢官網發現，在案發時間段，江都區和規劃部門均沒“高書記”“孫秘書”等人的信息。
▲上游新聞記者嘗試按照楊軍的方式進入江都區人民政府，但并未成功。攝影/上游新聞記者沈度
6、官方：查無此領導
2022年下旬，周麗公司完成24個小區合計90萬平方米的改造工程，另外兩家公司累計完成28個小區合計73萬平方米的改造工程。
老舊小區改造工程順利完工，工程款卻遲遲不到賬。期間，周麗多次找到楊軍和“孫秘書”“高書記”詢問打款進度，都被以各種理由推諉。此時，周麗等人發現，在立項、施工期間，楊軍累計從3家公司拿走保證金、好處費4000多萬元。因無法支付工人工資，周麗的資產還險些被查封、處理。
于是，周麗等人拿著合同向江都區政府及相關部門討要工程款，卻被告知區政府及相關部門從未與3家公司簽訂過任何合同，周麗口中的“高書記”“李書記”“孫秘書”等人也并不存在。不相信的周麗多次向相關部門求證，均得到了查無此人的回復。
沒有簽訂合同，那當地政府對項目是否知情?楊軍的詢問筆錄中記錄，當地政府對此并不是毫不知情，2021年四五月份時，政府相關部門曾通過社區負責人將其叫到社區辦公室，詢問其怎么對小區進行改造，楊軍就改造的事宜進行了匯報。“后來我還叫施工方講解了小區改造流程，當時現場的政府人員還說以后老舊小區的改造就參照我們的標準來。”楊軍說，據他了解，到2022年9月底前后，當地相關部門就注意到了此事。
施工方負責人也證實，施工期間曾被叫到有政府領導參與的會場開會，還有領導到現場視察過。但揚州市江都區住建局負責人此前在回應紅星新聞記者采訪時表示，這是一起詐騙案。
▲老舊小區改造前后對比。攝影/上游新聞記者沈度
7、根底：小學三年級輟學
能隨意進出區政府的“成功商人”楊軍，究竟是誰?
上游新聞記者走訪中了解到，今年45歲的楊軍在小學3年級時就已輟學，2006年因詐騙罪被判處有期徒刑15年。另據紅星新聞報道，楊軍很少回家，已經離婚。姐姐嫁到浙江，母親也已去世，家里已經沒人。楊軍大部分時間在江都區，他做什么工作沒人知道，他自己也不提。
“楊軍出獄后很長一段時間都不知道他在做什么，只是偶爾借錢、還錢的時候能看到他。楊軍也曾提到江都區的多個老舊小區外立面改造都是他的工程，但知道他的人都沒人信。”熟悉楊軍的人說。
對于這場騙局，楊軍在多次供述中承認，通過朋友認識周麗后，就有了詐騙的想法，他以商人身份接觸周麗，第一次成功“借到”300萬償還賭債后，便策劃了這起老舊小區外立面改造的騙局。“幫書記情人脫困”“需要打保證金”等都是他要錢的借口。
楊軍稱，詐騙所得4000多萬元除了償還賭債外，都流向了地下賭場。
憑借著精湛的演技，楊軍不僅騙過了周麗，甚至連他的親屬、朋友、女友從當地傳言中得知背后的操縱者就是經常不見人影的楊軍后，都不敢相信。
楊軍“成功商人”的身份被證實造假，那“孫秘書”“李書記”“高書記”等人又是誰?證據材料顯示，楊軍口中的“高官”，大多是他的朋友，他們有的在經營小生意、有的是電機廠工人，還有的并沒有穩定職業。但他們都有一個共同的特點——需要錢。于是，楊軍便讓他們以領導身份出席他組織的飯局，并將他們介紹給周麗等人認識，以此來彰顯自己的實力。當然，每次聚會、見面楊軍還要讓周麗等人對“領導”們有所表示，除現金紅包外，還送過手機、金飾等。
“我知道自己是冒充的，都不敢說話。但是楊軍說，他們都是干工程的，拿的都是大錢，不會在乎我們這點小錢，等工程款到了，誰還知道你是冒充的。”冒充“孫秘書”的孫燕和冒充“高書記”的高廣供述說，除了幫助楊軍撐臺面外，他們還以領導身份參加過周麗等人項目的開工儀式，高廣走在前面，孫燕則害怕暴露戴著口罩走在歡迎隊伍邊緣。
時間久了，高廣等人也沉浸在了“領導”的身份中，在幫助楊軍安撫討要工程款的周麗時，他們一邊收著好處，一邊以“家里生意經營需要錢”等為由，從周麗等人處騙取錢財。3人承認，他們都不認識江都區和揚州市的領導，為了錢，成了楊軍騙局中的重要一環。
8、通知：取消開庭延遲審理
據江都區人民檢察院指控，2019年10月至2022年11月，楊軍為騙取錢財用于賭博和償還債務，虛構其已中標揚州市江都區、高郵市人民政府實施的舊城改造項目，安排高廣、孫燕、陶勝等人冒充揚州市江都區規劃局領導、揚州市江都區辦公室主任、揚州市江都區舊城改造工程副總指揮、揚州市江都區財政局主任等，騙取被害人信任，以“做工程需要打點，收取保證金”為由，騙取周麗等人4335.5萬多元。
此外，在與楊軍共同實施詐騙的同時，高廣以“做工程需要打點”為由從周麗處騙取70萬元，孫燕以“做生意需要周轉”為由騙取23萬元，陶勝以“給領導送禮、打點關系”為由騙了12萬元。
相關證據材料中，楊軍承認他曾偽造了江都區人民政府、江都區財政局、江都區規劃局、江都區建設局、江都區綠化管理中心等5個部門的印章，并偽造了政府合同。加上“領導”站臺，最終讓被害人信以為真。
對于審理情況，上游新聞記者了解到，此案原定于8月10日上午在江都區人民法院開庭審理，8月9日晚，江都區人民法院以工作疏漏為由通知周麗及其代理律師，取消開庭，案件延期審理。
周麗律師認為，除了追究詐騙責任外，還應追究楊軍賭博罪，偽造、變造、買賣國家機關公文、證件、印章罪的刑事責任。(文中均為化名)
